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台灣全力防制洗錢

台灣全力防制洗錢

還記得喧騰一時的兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融署裁罰1.8億美元案嗎?當時金管會列出兆豐銀四大缺失,其一就是法令遵循人員工作安排有職務衝突,且未充分了解防制洗錢法令規範。兆豐案後,金管會要求資產超過一兆元的大型銀行,必須將法遵與法務部門切割分立作業,並須設專責資安單位,各大公股行庫也啟動相關作業,持續擴增法遵與法務人員。兆豐案讓洗錢防制議題受到重視,主管機關也再度修訂「洗錢防制法」,2017年6月28日正式施行。各銀行反洗錢...

第933期文章

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