中時電子報 書刊

優質豐富的新聞媒體

透視永豐何家搬錢手法 不只已經曝光的犯行,還有⋯

透視永豐何家搬錢手法 不只已經曝光的犯行,還有⋯
永豐餘集團風暴愈演愈烈,總裁何壽川遭收押禁見,董事長邱正雄僅代理不到兩週,就無預警請辭,是不是何家還有什麼祕密,足以讓這個百年家族崩解?內憂外患衝擊,永豐餘集團下一步到底該怎麼走?

永豐金前行員的一手告白 那一年,我也參與了「弊案」!

我只是一個基層銀行行員,要不是最近新聞一直提到「GC」、「J&R」,我還不知道我也參與了「弊案」。

2014至15年間,我在永豐銀總行海外部,每天早上都要處理OBU(國際金融業務分行)帳戶匯款,有單,就要列印出來。

銀行文書處理的量很大,我通常沒時間仔細看內容,要不是幾乎每天會列印到Grand Capital,我才不會注意到這家公司。

我在這個單位只待一年,但常常一天就要處理兩到三筆匯入Grand Capital的匯入款,金額從數十萬到上百萬美元都有,很少匯出,金流非屬尋常。J&R也有,金額沒那麼大、也沒那麼頻繁,後來才知道J&R是取自三寶董事長李俊傑和他的老婆廖怡慇的名字縮寫。

說到這裡,我又想到我送過取款單去台北市長春路的三寶總部,門禁挺森嚴的,裡面裝潢很豪華。

一開始我以為GC是自營部的大客戶,但又不像,就算是授信客戶,也不需要這樣化整為零。問前輩要和客戶確認匯款性質嗎?前輩叫我不要多問,入帳就對了。

最近看了立委臉書,我才知道有兩個GC:Grand Capital是永豐金租賃子公司,是處理放款的,Giant Crystal是三寶的海外公司,和董娘當董事的那家Star City有關。但GC只和三寶案有關嗎?我很懷疑。

因為我經手的款項和新聞所提到的時間點對不起來,三寶和永豐銀的聯貸案是一三年就撥款了,一四到一五年後匯入的款項又是什麼目的?愈想愈可惜,當時沒注意到匯款人是誰。其實到現在我還是看不太懂那三、四層境外公司架構,你們懂嗎?要這麼大費周章藏的錢,通常不是太乾淨吧?

把錢在層層疊疊的境外公司挪來挪去,並不是不需要成本,若不是為了某些不可告人的目的,才會委託高人設計架構,以掩人耳目,小行員當然不能理解,唯一知道全貌的,只有現在被羈押在台北地檢署的何壽川。

看更多精彩內容詳見本期的財訊雙週刊

  • 財訊雙週刊 2017-06-30
關鍵字: 公司處理客戶行員時間
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:
  • 請勿重覆刊登一樣的文章,或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容,本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式,進行商業廣告、騷擾網友等行為,或是為特定網站、blog宣傳,一經發現,將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版,請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評,且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容(圖片)未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利;若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔,不代表中時電子報的立場,請遵守相關法律規範
違反上述規定者,中時電子報有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。